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时间:2019-06-12 02:50 来源:未知 作者:admin

  长江润发医药股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司及全体董事包管通知布告内容实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导

  性陈述或者严重脱漏。

  1、长江润发医药股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(登载了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,本次股东大会无否决议案的景象。

  2、本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议。

  3、为尊重中小投资者好处,提高中小投资者参与股东大会决议的主要事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者表决环境零丁计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级办理人员;(2)零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  一、会议召开和出席环境

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月23日(木曜日)14:30

  此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019年5月23日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月22日下战书15:00至2019年5月23日下战书15:00的肆意时间。

  2、现场会议召开地址:江苏省张家港市金港镇长江西路99号8楼会议室;

  3、表决体例:本次会议采纳现场表决与收集投票相连系的体例进行表决;

  4、股权登记日:2019年5月16日;

  5、会议召集人:公司董事会;

  6、会议掌管人:董事长郁霞秋密斯;

  7、本次股东大会的召集、召开合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  8、会议出席环境:

  参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共33人,加入会议的股份总数为575,698,661股,占公司总股份的69.8673%,此中具有表决权的股份总数为575,698,661股,占公司总股份的69.8673%。具体如下:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共12人,加入现场会议的股份总数为575,148,207股,占公司总股份的69.8005%。

  (2)通过收集投票系统进行投票的股东资历身份曾经由深圳买卖所买卖系统进行认证,按照深圳证券消息无限公司供给的数据,本次股东大会通过收集投票系统进行投票的股东共21人,其所持有表决权的股份总数为550,454股,占公司总股份的0.0668%。

  (3)公司董事、监事、高级办理人员和公司礼聘的律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决环境

  大会采纳现场投票、收集投票相连系的体例进行表决,审议并通过了如下议案:

  1、审议《关于公司2018年度董事会工作演讲的议案》,独立董事与会述职;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,673,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9956%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,324,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6047%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  2、审议《关于公司2018年度监事会工作演讲的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,673,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9956%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,324,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6047%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  3、审议《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,668,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9948%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权16,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0029%。

  中小投资者表决成果:同意6,319,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5259%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2599%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  4、审议《关于公司2018年年度演讲及其摘要的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,668,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9948%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权16,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0029%。

  中小投资者表决成果:同意6,319,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5259%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2599%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  5、审议《关于公司2018年度利润分派预案的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,675,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9960%;否决11,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,326,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6362%;否决11,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1827%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  6、审议《关于变动公司名称的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,675,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9960%;否决11,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,326,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6362%;否决11,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1827%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,673,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9956%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,324,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6047%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  8、审议《关于公司续聘2019年度财政审计机构的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,668,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9948%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权16,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0029%。

  中小投资者表决成果:同意6,319,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5259%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2599%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  9、审议《关于利用部门闲置募集资金进行理财的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,668,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9948%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权16,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0029%。

  中小投资者表决成果:同意6,319,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5259%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2599%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  10、审议《关于利用部门闲置自有资金进行理财的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,675,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9960%;否决11,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%;弃权11,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0020%。

  中小投资者表决成果:同意6,326,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6362%;否决11,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1827%;弃权11,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1811%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  11、审议《关于2019年度对公司归并报表范畴内部属公司供给担保的议案》;

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,534,628股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9715%;否决134,533股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0234%;弃权29,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0051%。

  中小投资者表决成果:同意6,185,354股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.4166%;否决134,533股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.1188%;弃权29,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4646%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  12、审议《关于公司向贸易银行申请2019年度分析授信额度的议案》。

  表决成果:该项议案总无效表决股份575,698,661股,同意575,650,561股,占出席本次股东大会无效表决权股份的99.9916%;否决13,600股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0024%;弃权34,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份的0.0060%。

  中小投资者表决成果:同意6,301,287股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.2424%;否决13,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.2142%;弃权34,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.5434%。

  按照投票表决成果,本议案获得通过。

  三、律师见证环境

  本次股东大会由北京市互市律师事务所指派律师现场见证,并出具了法令看法书,认为:公司本次股东大会的召集、召开法式合适法令、律例和《公司章程》的相关划定;召集人及出席会议人员的资历合法无效;表决法式合适法令、律例和《公司章程》的划定;本次股东大会通过的决议合法、无效。

  四、备查文件目次

  1、长江润发医药股份无限公司2018年年度股东大会决议。

  2、北京市互市律师事务所《关于长江润发医药股份无限公司2018年年度股东大会的法令看法书》。

  长江润发医药股份无限公司

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