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广东东阳光科技控股股份有限公司

时间:2019-06-11 01:03 来源:未知 作者:admin

  一 主要提醒

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  鉴于公司正在实施回购股份事项,公司回购公用账户中股份将不参与利润分派,因而公司2018年年度利润分派预案为:以截至2018年年度利润分派实施通知布告确定的股权登记日登记在册的可参与分派的股本总数为基数,向可参与分派股东每10股派发觉金盈利0.70元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。该预案尚需提交股东大会审议通过。

  截至本演讲披露日,公司已通过集中竞价买卖体例回购股份4,240.87万股,以总股本扣除已回购股份后的股数为基数,估计本次利润分派派发觉金盈利不跨越208,004,199.13元(含税),占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例低于30%,次要缘由是公司目前正在实施回购股份事项,资金需求大。本次利润分派预案充实考虑公司的将来现金流情况、回购股份资金需求等要素,兼顾公司持续成长与股东报答的需求,合适《公司章程》对现金分红的相关划定,留存的未分派利润用于公司回购股份及日常出产运营。

  二 公司根基环境

  1 公司简介

  2 演讲期公司次要营业简介

  1、次要营业

  公司于2018年年度完成了刊行股份采办资产暨联系关系买卖事项,香港联交所主板上市公司东阳光药成为公司控股子公司,公司以东阳光药作为主体,进入医药制造行业,构成电子新材料、合金材料、化工产物与医药制造营业多财产并行的营业款式。

  (1)电子新材料板块

  产物次要为铝电解电容器用电极箔(包含侵蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料等,此中,公司的高压化成箔具备高比容的特征,产物规格门类齐备;所出产的低压化成箔为软态变频箔,具备高电容、低阻抗、耐高压、机械加工机能好的特征。公司电极箔产物在国表里电极箔市场均有必然的市场地位,产物热销全球三大铝电解电容器企业Nippon Chemi-con、Nichicon、RUBYCON、韩国三和、台湾金日、立隆、及江海股份等国内一线)合金材料板块

  产物次要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔。此中电子光箔是由高纯铝铝锭经热轧或铸轧成为铝卷,再进一步冷轧、退火而成,公司具有目前国内最大的电子光箔加工基地,出产的电子光箔次要自用于制造电极箔。亲水箔次要用于空调热互换器(冷凝器和蒸发器)的制造,颠末多年的自主开辟,公司在空调箔、亲水箔涂料的出产工艺节制手艺上获得冲破,构成了具有自主学问产权的“高机能涂层铝箔加工新手艺”,大幅提高了亲水箔的全体机能,其工艺手艺处于国内领先、国际先辈程度,产物不变供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内支流空调出产企业;钎焊箔普遍用于高端汽车热互换器、水箱、航空航天范畴,公司通过引进先辈钎焊箔手艺,目前曾经成为国内少数能出产钎焊箔企业,出产规模行业领先,次要客户包罗世界汽车系统零部件的顶级供应商日本电装公司等。

  (3)化工产物板块

  产物次要包罗电化工产物、氟化工产物等。此中电化工次要出产用于公司电极箔侵蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱,同时出产液氯和双氧水用于外销。此外,公司出产的新型环保制冷剂,普遍用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加,目前公司与国表里浩繁空调出产企业成立了密符合作关系,包罗格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等。

  (4)医药制造板块

  公司通过控股子公司东阳光药持有医药类资产和营业,次要为国内制剂的研发、出产、发卖,涵盖抗病毒、内排泄、心血管等疾病医治范畴。其医药产物组合共计33个产物,次要包罗用于医治病毒性流感的药品可威、医治内排泄及代谢类疾病的药品尔同舒、医治心血管疾病的药品欧美宁及欣海宁。东阳光药的焦点产物为可威系列产物(包罗可威胶囊和可威颗粒),并具有全球独家专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型。可威胶囊和可威颗粒于本年度列入《国度根基药物目次》,且磷酸奥司他韦胶囊通过了仿制药分歧性评价。

  2、运营模式

  公司采纳以销定产的出产模式,由出产科按照获得的发卖部分提交的客户订单进行订单评审,将评审成果反馈发卖部分及客户,确定订单环境后制定出产打算并实施,包管公司库存处于合理范畴区间。出产中涉及对外采购的原材料,由出产部分按照订单环境、库存环境、汗青需求等要素确定采购数量需求构成采购指令,采购部分按照出产部分下达的指令进行采购。

  电子新材料、合金材料、化工产物等板块产物发卖次要采用直销体例,产物间接向下流企业客户发卖。因为产物特殊性,公司客户群体比力集中,目前公司已与国表里出名企业成立不变、优良的供销关系,客户包罗日本出名铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内出名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份无限公司、万裕等。公司通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份无限公司的合作,借助其全球发卖渠道,拓展公司产物的发卖范畴。

  医药制造板块以学术推广为焦点,通过学术推广勾当等发卖及市场推广勾当提拔公司医药产物在病院及其他医疗机构的笼盖率。产物发卖次要面向获GSP认证的第三方分销商,目前已逐渐成立了遍及全国的分销收集,将公司营业笼盖面拓展至全国病院及其他医疗机构,同时按照现有已上市药品及在研产物的具体环境,以及考虑到病院各科室的诊疗情况,东阳光药组建了专业的学术推广步队进行分线)电子元件材料制造行业景象

  公司的主营及焦点合作力产物电子光箔和电极箔(包含侵蚀箔和化成箔)为铝电解电容器用铝箔,属于电子元件材料制造行业,为电子消息手艺财产的细分行业。按照电子消息财产生态成长趋向,电子元件产物遍及要求趋势高频、高速、高效率、长命命、低功耗等,跟着新一代消息手艺、可再生能源、新能源汽车及智能硬件、使用电子、物联网、虚拟现实/加强现实等新兴财产加速成长,在“十三五”期间,电子元件材料制造财产的根本性和计谋性将愈加凸显,财产成长的动力也将愈加强劲。

  演讲期内,跟着国度供给侧布局性鼎新深切推进,环保整治监管勾当向常态化、规范化改变,天分不达标、缺乏焦点合作力的中小企业逐渐退出市场,资本向规范化运营的企业集中,企业出产运营情况获得较着改善。按照中华人民共和国工业和消息化部发布的2018年电子消息制造业运转环境,电子消息制造业总体平稳、稳中有进,出产和投资增速在工业中连结领先,出口平稳增加,在经济社会成长中的支持引领感化进一步加强。

  (2)医药制造行业环境

  2018年,作为国度的计谋性新兴财产,医药行业在国度政策的支撑下仍然实现了稳健增加。与此同时,

  行业在“十三五规划”国度药品平安规划的政策指引下,进入了新的成长阶段,相关部分将会加强对医药制造企业的全程监管,确保药品的平安性、无效性和质量可控性;激励研究及开辟立异,提高药质量量。中国医药制造业正处于一个从低质量、低效能向高质量、高效能成长的环节转机期,国度推出了一系列主要政策和办法,旨在提高立异药上市审批效率、科学简化审批法式。跟着仿制药分歧性评价、两票制等政策轨制的持续推进,药品审评速度的不竭地提拔,中国优良的药品创重生态情况正在加快构成。

  演讲期内,中国国度卫生健康委员会发布《国度根基药物目次(二零一八年版)》(以下简称“基药目次”),本次基药目次调整重点关心临床需求及中西药占比均衡,品种数量由本来的520种添加到685种,纳入了多种临床急需新药。进入基药目次有益于相关药品在下层医疗机构快速放量,提拔市场份额。此外,基药目次动态调零件制的成立使新上市但疗效优于已上市药品且价钱合理的药品当令调入基药目次,进一步鞭策医药立异且有益于研发实力雄厚的医药企业。2018年11月,《4+7城市药品集中采购文件》正式发布。面对国度层面医保领取压力逐年添加及医保控费的进一步施行,仿制药市场将迎来一轮全面整合。研发实力雄厚、产物组合丰硕以及出产系统成熟的医药企业也将借助于此次整合带来的机缘,快速占领市场份额。3 公司次要会计数据和财政目标

  3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:元  币种:人民币

  3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  单元:元  币种:人民币

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  √合用  □不合用

  2018年度前三季度累计归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为547,640,589.71元,2018年三季度按期演讲披露的归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为822,341,455.90元,,差别金额为274,700,866.19元,次要缘由为公司于2018年7月完成了刊行股份采办资产的重组事项,东阳光药成为公司的控股子公司,于2018年7月纳入公司归并范畴,属于统一节制下企业归并。因2018年三季度按期演讲属初次归并,公司财政人员对会计原则理解具有细微差别,未将东阳光药期初至归并日的当期净损益列示为非经常性损益所致。

  4 股本及股东环境

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.4 演讲期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

  □合用  √不合用

  5 公司债券环境

  □合用  √不合用

  三 运营环境会商与阐发

  1 演讲期内次要运营环境

  2 导致暂停上市的缘由

  □合用  √不合用

  3 面对终止上市的环境和缘由

  □合用  √不合用

  4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  √合用□不合用

  1. 本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。2017年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  [注]:将现实收到的与资产相关的当局补助41,913,408.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资勾当相关的现金”调整为“收到其他与运营勾当相关的现金”。

  2. 财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  □合用√不合用

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  √合用□不合用

  本公司将宜昌东阳光长江药业股份无限公司、宜都东阳光化成箔无限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔无限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔无限公司等34家子公司纳入本期归并财政报表范畴,详见归并财政报表附注归并范畴的变动和在其他主体中的权益之申明。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  第十届董事会第九次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2019年3月27日,公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十届董事会第九次会议,董事张寓帅、张红伟、卢建权、李义涛、何凤荣、钟章保,独立董事张再鸿、谢娟、徐友龙到会。会议合适《公司法》及《公司章程》划定。

  会议由董事长张寓帅先生掌管。经与会董事当真审议,构成如下决议:

  一、审议通过了《公司2018年年度演讲及摘要》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  与会董事颁发了如下确认看法:公司董事会及董事包管公司2018年年度演讲及摘要中所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2018年度董事会工作演讲》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该提案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2018年度总司理工作演讲》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  四、审议通过了《公司2018年度财政决算演讲》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该提案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《独立董事2018年度述职演讲》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司独立董事2018年度述职演讲》。

  该提案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于2018年度利润分派的预案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  按照天健会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具的天健审〔2019〕11 -30 号《审计演讲》,母公司上年度期末未分派利润373,073,513.81元,母公司2018年度实现净利润290,656,369.59元,分派盈利0元,提取亏损公积29,065,636.96元,2018岁暮可供股东分派的利润634,664,246.44元,本钱公积金1,297,970,372.42元。

  鉴于公司正在实施回购股份事项,公司回购公用账户中股份将不参与利润分派,因而公司2018年年度利润分派预案为:以截至2018年年度利润分派实施通知布告确定的股权登记日登记在册的可参与分派的股本总数为基数,向可参与分派股东每10股派发觉金盈利0.7元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  因公司目前已通过集中竞价买卖体例回购股份4240.87万股,以总股本扣除已回股份后的股数为基数,估计公司2018年年度派发觉金盈利不跨越208,004,199.13元(含税),占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例低于30%,次要缘由是公司正在实施回购股份事项,资金需求大。本次利润分派预案充实考虑公司将来现金流情况以及回购股份资金需求,兼顾公司持续成长与股东报答的需求,留存的未分派利润将用于公司回购股份以及日常出产运营。

  经测算,若本次利润分派预案实施后,公司比来三年以现金体例累计分派的利润金额占公司比来三年的年均可分派利润的比例估计将达到30%或以上,合适《公司章程》关于现金分红的相关划定。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法令参谋的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法令参谋,刻日一年,自2019年4月22日起至2019年4月21日止。

  八、审议通过了《关于2019年度联系关系买卖估计的议案》(6票同意、0票否决、0票弃权);

  按照联系关系买卖的议事法则,本公司联系关系董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避表决。因为买卖涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《股东大会议事法则》等相关划定,该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于2019年度联系关系买卖估计的通知布告》。

  九、审议通过了《关于公司资金占用环境申明的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境的专项审计申明》

  十、审议通过了《关于天健会计师事务所(特殊通俗合股)2018年度审计工作的总结演讲》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所(特殊通俗合股)”为本公司2019年度财政审计和内控审计机构的提案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于续聘“天健会计师事务所(特殊通俗合股)”为本公司2019年度财政审计和内控审计机构的通知布告》。

  十二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司供给担保额度的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于2019年度为控股子公司供给担保额度的通知布告》。

  十三、审议通过了《关于公司2018年度内部节制自我评价演讲的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司2018年度内部节制评价演讲》。

  十四、审议通过了《关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的通知布告》。

  十五、审议通过了《关于2019年度开展单据池营业的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于2019年度开展单据池营业的通知布告》。

  十六、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份无限公司向金融机构申请贷款的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  同意公司向银行等金融机构申请额度不跨越31.39亿元人民币的贷款,此中存量续贷额度为23.39亿元,新增银行贷款额度为8亿元。

  十七、审议通过了《关于变动公司    证券简称的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于变动公司    证券简称的通知布告》。

  十八、逐项审议通过了《关于调整公司第十届董事会成员的议案》;

  2018年公司完成了刊行股份采办资产暨联系关系买卖事项,通过控股宜昌东阳光长江药业股份无限公司(以下简称“东阳光药”)进入医药制造行业。经充实考虑公司当前成长计谋及营业运营的环境,为包管公司董事会能无效实现对公司的全面办理,提高董事会计谋决策程度,公司拟对公司第十届董事会成员形成进行调整,调整如下:

  (一)因本次成员调整缘由,卢建权先生不再担任公司董事(9票同意、0票否决、0票弃权)

  (二)因本次成员调整缘由,何凤荣先生不再担任公司董事(9票同意、0票否决、0票弃权)

  (三)推举唐新发先生为公司第十届董事会董事候选人(9票同意、0票否决、0票弃权)

  (四)推举张俊秀先生为公司第十届董事会董事候选人(9票同意、0票否决、0票弃权)

  本次董事会成员调整后,董事卢建权先生、何凤荣先生不再担任公司董事及各董事委员会成员,卢建权先生继续担任公司副总司理,其他成员连结不变。新增两名董事候选人具有医药制造行业相关专业学问或办理经验,有益于公司董事会此后成长医药制造营业时作出更专业的判断,提高董事会计谋决策程度。

  上述董事候选人简历详见附件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十九、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的通知布告》。

  二十、审议通过了《关于会计政策变动的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。

  二十一、审议通过了《关于部属子公司开展售后回租融资租赁营业并对其供给包管担保的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于部属子公司开展售后回租融资租赁营业并对其供给包管担保的通知布告》。

  二十二、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会通知的议案》(9票同意、0票否决、0票弃权);

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所:发布的《广东东阳光科技控股股份无限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  广东东阳光科技控股股份无限公司董事会

  第十届董事会董事候选人简历:

  1、唐新发,男,49岁,中国国籍,无永世境外居留权,硕士研究生。2002年8月至今担任东莞东阳光药物研发无限公司董事长兼总司理;2015年5月至今担任宜昌东阳光长江药业股份无限公司董事长兼非施行董事;2015年11月至今担任深圳市东阳光实业成长无限公司董事兼总司理;2016年3月至今担任深圳市东阳光药业无限公司董事;2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发无限义务公司的董事长。

  2、张俊秀先生:男,40岁,中国国籍,无永世境外居留权,博士研究生。2008年4月至2009年6月担任东莞东阳光药物研发无限公司研究院项目组长;2009年7月至2010年6月担任东莞东阳光药物研发无限公司研究院副院长;2010年7月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发无限公司研究院副院长兼东阳光研究院新药所所长;2015年9月起至今担任东莞东阳光药物研发无限公司药业研究院院长兼东阳光研究院新药所所长。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政审计和内控审计机构的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第九次会议于2019年3月27日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开,会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政审计和内控审计机构的议案》。

  鉴于天健会计师事务所(特殊通俗合股)已多年施行本公司年度审计营业,不断以来为公司供给了优良的办事,按照公司董事会审计委员会的建议,并经公司独立董事颁发看法,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政审计机构和内部节制审计机构。

  该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于2019年度为控股子公司供给担保额度的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●被担保人名称

  控股子公司:

  1、 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔无限公司(以下简称“亲水箔公司”)

  2、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司(以下简称“乳源化成箔”)

  3、 乳源东阳光电化厂(以下简称“电化厂”)

  4、 宜都东阳光化成箔无限公司(以下简称“宜都化成箔”)

  5、 宜都东阳光高纯铝无限公司(以下简称“宜都高纯铝”)

  6、 乳源东阳光优艾希杰精箔无限公司(以下简称“乳源精箔”)

  7、 乳源东阳光磁性材料无限公司(以下简称“磁性材料”)

  8、 韶关东阳光电容器无限公司(以下简称“韶关电容器”)

  9、乳源东阳光氟无限公司(以下简称“乳源氟公司”)

  10、乳源东阳光氟树脂无限公司(以下简称“乳源氟树脂”)

  11、深圳市东阳光化成箔股份无限公司(以下简称“深圳化成箔”)

  12、东阳光科技(香港)无限公司(以下简称“东阳光科技”)

  13、韶关东阳光包装印刷无限公司(以下简称“包装印刷”)

  14、乳源瑞丰商业无限公司(以下简称“瑞丰商业”)

  15、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔无限公司(以下简称“乌兰察布化成箔”)

  16、茌平阳之光亲水箔无限公司(以下简称“茌平亲水箔”)

  17、桐梓县狮溪煤业无限公司(以下简称“狮溪煤业”)

  18、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司(以下简称“乳源高纯新材料”)

  19、东莞市东阳光电容器无限公司(以下简称“东莞电容器”)

  一、担保环境概述

  (一)担保根基环境

  1、为控股子公司供给担保

  因公司控股子公司财产扩张及日常运营需要,公司(包罗控股子公司)打算2019年度向相关控股子公司供给总额不跨越87.75亿元人民币的担保额度(包罗但不限于分析授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、商业融资、融资租赁、对付款等,担保刻日按照被担保方融资需求及届时签定的担保合同为准),具体见下表:

  [注]深圳化成箔此中4亿元担保额度以及乌兰察布化成箔4亿元担保额度系针对公司年产3000万平方米中高压化成箔出产线(一期)项目扶植融资所供给的担保。

  上述公司之间的担保额度在担保总额度内可按照现实运营环境需求进行调剂利用。

  (二)决策法式

  公司于2019年3月27日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司供给担保额度的议案》,同意2019年度公司为控股子公司供给担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

  公司独立董事张再鸿先生、谢娟密斯、徐友龙先生就此议案颁发了独立董事看法:

  我们认为,公司(包罗控股子公司)为相关子公司供给担保有益于子公司日常运营,合适《公司章程》、《对外担保办理轨制》的划定。因为公司及公司控股子公司对外担保总额已跨越公司比来一期经审计净资产的50%,按照公司《对外担保办理轨制》划定,该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、被担保人根基环境

  (一)乳源瑶族自治县阳之光亲水箔无限公司

  法定代表人:张伟

  注册本钱:人民币25000万元

  注册地址:乳源县乳城镇开辟区

  运营范畴:出产、运营亲水箔、涂料;货色进出口、手艺进出口(国度限制公司运营或限制进出口的商品和手艺除外)(以上运营项目法令、律例禁止的项目除外,法令行政律例限制的项目取得许可后方可运营)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  公司2018岁暮资产总额209,743.91万元、欠债总额160,415.08万元、归属于母公司所有者权益合计49,328.83万元,2018年度实现停业收入248,197.88万元、利润总额1,935.34万元、归属于母公司所有者的净利润1,754.12万元。

  (二)乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司

  法定代表人:卢建权

  注册本钱:人民币16396.26万元

  注册地址:乳源县开辟区

  运营范畴:研发、出产、发卖:全系列侵蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产物;“三废”分析收受接管操纵;电力供应、货色及手艺进出口。

  公司2018岁暮资产总额229,839.88万元、欠债总额148,611.03万元、归属于母公司所有者权益合计81,228.85万元,2018年度实现停业收入185,549.77万元、利润总额36,981.15万元、归属于母公司所有者的净利润33,603.88万元。

  (三)乳源东阳光电化厂

  法定代表人:单大定

  注册本钱:人民币24000万元

  注册地址:韶关市乳源县开辟区

  运营范畴:研发、出产、发卖:氯碱产物、卤化物产物、过氧化物产物、无机氯化物产物、食物添加剂产物、硫酸、六氯丁二烯;电力供应;货色及手艺进出口。

  公司2018岁暮资产总额170,563.22万元、欠债总额74,594.24万元、归属于母公司所有者权益合计95,968.98万元,2018年度实现停业收入139,733.27万元、利润总额29,553.87万元、归属于母公司所有者的净利润26,695.12万元。

  (四)宜都东阳光化成箔无限公司

  法定代表人:张光线

  注册本钱:人民币28800万元

  注册地址:宜都会滨江路34号

  运营范畴:出产、科研、发卖全系列化成箔产物(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营)。

  公司2018岁暮资产总额180,214.44万元、欠债总额84,348.55万元、归属于母公司所有者权益合计95,865.89万元,2018年度实现停业收入188,040.27万元、利润总额7,942.15万元、归属于母公司所有者的净利润6,787.24万元。

  (五)宜都东阳光高纯铝无限公司

  法定代表人:杨冉峰

  注册本钱:人民币3600万元

  注册地址:湖北省宜都会滨江路62号

  运营范畴:出产、科研、发卖精铝产物(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营)。

  公司2018岁暮资产总额22,280.98万元、欠债总额526.41万元、归属于母公司所有者权益合计21,754.57万元,2018年度实现停业收入44,173.32万元、利润总额557.00万元、归属于母公司所有者的净利润416.84万元。

  (六)乳源东阳光优艾希杰精箔无限公司

  法定代表人:李刚

  注册本钱:人民币80392.3万元

  注册地址:韶关市乳源县龙船湾

  运营范畴:铝及铝产物的出产,汽车零部件及配件制造(不含汽车电子总线收集手艺及电动助力转向系统电子节制器)。产物表里发卖。(以上项目不涉及外商投资准入出格办理办法)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  公司2018岁暮资产总额183,388.28万元、欠债总额56,662.73万元、归属于母公司所有者权益合计126,725.55万元,2018年度实现停业收入290,475.61万元、利润总额6,040.58万元、归属于母公司所有者的净利润5,505.45万元。

  (七)乳源东阳光磁性材料无限公司

  法定代表人:傅膑

  注册本钱:人民币28000万元

  注册地址:乳源县开辟区

  运营范畴:磁性材料、锂电池材料及相关材料的开辟、出产及发卖。企业自有衡宇租赁办事。货色及手艺进出口。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  公司2018岁暮资产总额123,309.47万元、欠债总额98,048.13万元、归属于母公司所有者权益合计25,261.34万元,2018年度实现停业收入33,342.61万元、利润总额-2,113.49万元、归属于母公司所有者的净利润-2,113.49万元。

  (八)韶关东阳光电容器无限公司

  法定代表人:吕文进

  注册本钱:人民币5000万元

  注册地址:韶关市乳源县开辟区

  运营范畴:出产、加工电子元器件。产物表里发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  公司2018岁暮资产总额14,439.09万元、欠债总额1,867.50万元、归属于母公司所有者权益合计12,571.59万元,2018年度实现停业收入11,466.61万元、利润总额274.28万元、归属于母公司所有者的净利润262.68万元。

  (九)乳源东阳光氟无限公司

  法定代表人:肖前进

  注册本钱:人民币35000万元

  注册地址:乳源县开辟区氯碱特色财产基地

  运营范畴:研发、出产、发卖;制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货色进出口、手艺进出口。(国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外。)

  公司2018岁暮资产总额172,106.96万元、欠债总额121,708.45万元、归属于母公司所有者权益合计50,398.51万元,2018年度实现停业收入108,681.02万元、利润总额9,558.80万元、归属于母公司所有者的净利润8,315.15万元。

  (十)乳源东阳光氟树脂无限公司

  法定代表人:黄凯金

  注册本钱:人民币5000万元

  注册地址:乳源县乳城镇化工基地

  运营范畴:研发、出产、发卖:氟树脂;货色及手艺进出口。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  公司2018岁暮资产总额33,151.16万元、欠债总额20,873.49万元、归属于母公司所有者权益合计12,277.67万元,2018年度实现停业收入9,324.32万元、利润总额-2,359.38万元、归属于母公司所有者的净利润-2,359.38万元。

  (十二)深圳市东阳光化成箔股份无限公司

  法定代表人:卢建权

  注册本钱:人民币50000万元

  注册地址:深圳市南山区华侨城东方花圃E区E25栋二层

  运营范畴:投资、兴办、办理各类实业公司。

  公司2018岁暮资产总额560,678.12万元、欠债总额321,533.97万元、归属于母公司所有者权益合计213,731.83万元,2018年度实现停业收入321,326.45万元、利润总额43,276.06万元、归属于母公司所有者的净利润36,857.56万元。

  (十二)东阳光科技(香港)无限公司

  法定代表人:姚佳

  注册本钱: 3000万港币

  注册地址:香港

  公司2018岁暮资产总额20,551.11万元、欠债总额20,224.78万元、归属于母公司所有者权益合计326.33万元,2018年度实现停业收入101,169.97万元、利润总额1,227.80万元、归属于母公司所有者的净利润1,148.85万元。

  (十三)韶关东阳光包装印刷无限公司

  法定代表人:张东彬

  注册本钱:人民币5000万元

  注册地址:乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

  运营范畴:镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产物;出书物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;镀钛阴极箔系列产物的出产及发卖。(以上项目法令律例禁止的除外;法令、行政律例限制的取得许可后方可运营)货色进出口、手艺进出口(国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  公司2018岁暮资产总额10,169.14万元、欠债总额4,426.07万元、归属于母公司所有者权益合计5,743.07万元,2018年度实现停业收入6,736.39万元、利润总额538.23万元、归属于母公司所有者的净利润453.79万元。

  (十四)乳源瑞丰商业无限公司

  法定代表人:张利明

  注册本钱:人民币300万元

  注册地址:乳源县乳城镇开辟区东阳光办公楼二楼205室(仅限办公场合)

  运营范畴:批发、发卖:铝成品、矿产物(不含罕见、贵重矿产物)、五金、化工(不含危险、剧毒品)、建材、机械设备、天然气购销(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  公司2018岁暮资产总额27,291.35万元、欠债总额24,797.63万元、归属于母公司所有者权益合计2,493.72万元,2018年度实现停业收入313,845.58万元、利润总额960.73万元、归属于母公司所有者的净利润796.45万元。

  (十五)内蒙古乌兰察布东阳光化成箔无限公司

  法定代表人:张光线

  注册本钱:人民币10000万元

  注册地址:乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

  运营范畴:出产、研发、发卖高压化成箔产物(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营)

  公司2018岁暮资产总额29,469.21万元、欠债总额21,243.34万元、归属于母公司所有者权益合计8,225.87万元,2018年度实现停业收入0.00万元、利润总额-452.66万元、归属于母公司所有者的净利润-452.66万元。

  (十六)茌平阳之光亲水箔无限公司

  法定代表人:张伟

  注册本钱:人民币2000万元

  注册地址:山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

  运营范畴:亲水箔出产、发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  公司2018岁暮资产总额22,903.14万元、欠债总额20,934.29万元、归属于母公司所有者权益合计1,968.85万元,2018年度实现停业收入47,962.57万元、利润总额-24.94万元、归属于母公司所有者的净利润-24.94万元。

  (十七)桐梓县狮溪煤业无限公司

  法定代表人:林广凡

  注册本钱:人民币21000万元

  注册地址:贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号

  运营范畴:法令、律例、国务院决定划定禁止的不得运营;法令、律例、国务院决定划定该当许可(审批)的,经审批机关核准后凭许可(审批)文件运营;法令、律例、国务院决定划定无需许可(审批)的,市场主体自主选择运营。(煤炭的开采及发卖;煤矿投资。)

  公司2018岁暮资产总额200,667.97万元、欠债总额239,916.27万元、归属于母公司所有者权益合计-39,248.30万元,2018年度实现停业收入7,012.28万元、利润总额-13,386.69万元、归属于母公司所有者的净利润-13,386.69万元。

  (十八)乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司

  法定代表人:蒋文华

  注册本钱:人民币5000万元

  注册地址:乳源县乳城镇开辟区乳源县东阳光磁性材料无限公司206室

  运营范畴:出产、研发、发卖精铝产物。货色及手艺进出口。

  公司2018岁暮资产总额15,096.71万元、欠债总额14,382.04万元、归属于母公司所有者权益合计714.67万元,2018年度实现停业收入27,582.88万元、利润总额858.67万元、归属于母公司所有者的净利润730.09万元。

  (十九)东莞市东阳光电容器无限公司

  法定代表人:吕文进

  注册本钱:人民币4000万元

  注册地址:东莞市长安镇锦厦第二工业区

  运营范畴:研发、出产、发卖:电容器电子产物及元器件;货色进出口、手艺进出口。

  公司2018岁暮资产总额44,862.11万元、欠债总额17,930.38万元、归属于母公司所有者权益合计21,497.84万元,2018年度实现停业收入26,794.18万元、利润总额569.54万元、归属于母公司所有者的净利润520.74万元。

  三、董事会看法

  公司董事会经当真审议,认为被担保方为公司的全资或控股子公司,其银行贷款资金次要用于弥补流动资金、项目扶植等,同意为其供给分析授信额度担保,公司将通过完美担保办理、加强财政内部节制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运转环境,强化担保办理,降低担保风险。

  四、累计对外担保数量及过期担保的数量

  截至目前,公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额为39.79亿元,占公司2018年度经审计净资产的58.51%;本公司无过期对外担保。

  五、备查文件

  1、公司第十届董事会第九次会议决议

  2、独立董事看法

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于2019年度联系关系买卖估计的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●能否需要提交股东大会审议:是

  ●对上市公司的影响:利于上市公司出产运营,不会对公司的运营功效和财政情况发生晦气影响,不会损害公司或中小股东的好处。

  ●联系关系人回避事宜: 本次联系关系买卖经公司第十届董事会第九次会议核准,与联系关系买卖有益害关系的联系关系董事春联系关系买卖的表决进行了回避。

  一、年度联系关系买卖估计的根基环境

  (一)年度联系关系买卖估计的审议法式

  广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”)于 2019 年3月27日召开第十届董事会第九次会议,公司全体 9 名董事,以 6票同意,0 票否决,0 票弃权(此中联系关系董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了表决)审议通过了《关于 2019年度联系关系买卖估计的议案》。

  公司独立董事张再鸿先生、谢娟密斯、徐友龙先生在董事会召开前核阅提案内容,颁发了独立看法,同意提交第十届董事会第九次会议审议,并就董事会审议颁发了独立看法:我们认为,公司估计 2019年将发生的联系关系买卖订价公允、合理,合适公司和全体股东的好处,未发觉损害中小股东好处环境,合适公司当前出产运营需要和久远成长规划。联系关系买卖涉及的价钱是买卖两边按照市场价钱志愿作出的。联系关系董事在审议本联系关系买卖议案时回避了表决;所采纳的法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定。同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  上述联系关系买卖涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《股东大会议事法则》等相关划定,上述买卖尚需提交股东大会审议。联系关系股东深圳市东阳光实业成长无限公司、宜昌东阳光药业股份无限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业办理无限公司、乳源阳之光铝业成长无限公司应回避表决。

  (二)上年年度联系关系买卖的估计和施行环境

  [注]:因宜昌东阳光长江药业股份无限公司(以下简称“东阳光药”)于2018年已成为公司控股子公司,其与公司及部属子公司之间的买卖不再形成联系关系买卖,因此不合用。

  (三)2019年度联系关系买卖估计金额

  (四)其他联系关系买卖

  按照深圳市东阳光实业成长无限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)与豪夫迈·罗氏无限公司(以下简称“罗氏公司”)签定了《许可和谈》,就磷酸奥司他韦专利的非独家许可商定:罗氏公司权深圳东阳光实业在中国出产、制造及发卖磷酸奥司他韦产物。深圳东阳光实业与东阳光药签定了《授权许可和谈》及相关弥补和谈,商定将签订《许可和谈》项下的权益无偿授予东阳光药,同时就向罗氏公司专利许可费领取体例商定可(1)由东阳光药间接向罗氏公司领取,或(2)由东阳光药向深圳东阳光实业领取费用后,由深圳东阳光实业向罗氏领取等额费用,深圳东阳光不得向东阳光药收取任何其他费用。

  因深圳东阳光实业为公司控股股东,如2019年度内发生以上述(2)体例领取专利许可费的,形成联系关系买卖。按照相关和谈,以磷酸奥司他韦的净发卖额按照4.5%/3.5%或商定费率进行领取,因而联系关系买卖金额以现实按产物净发卖额计较所领取的许可费为准。

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、深圳市东阳光实业成长无限公司

  深圳东阳光实业是1997年1月27日在深圳市工商行政办理局注册成立的无限义务公司,注册本钱为109,600万元人民币,注册地为深圳市南山区华侨城东方花圃E区E25栋。主停业务范畴为“投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;运营进出口营业。(以上法令、行政律例、国务院决定划定在登记前须经核准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可运营)”。其为本公司的控股股东,因而,深圳东阳光为本公司联系关系方。

  2、香港南北兄弟国际投资无限公司(以下简称“南北兄弟”)

  香港南北兄弟是一家在香港注册的公司,其为本公司控股子公司东莞市必胜电子无限公司的外方股东,因而按照从严准绳,将其定义为联系关系方。

  3、宜昌长江机械设备无限公司(以下简称“长江机械”)

  长江机械是2004年4月15日在宜昌市工商行政办理局注册成立的无限义务公司(台港澳与境内合伙),注册本钱10,000万元人民币,注册地为湖北省宜都会东阳光工业园。主停业务范畴为“设想、制造(维修)、发卖高机能船舶及相关压力容器(按许可证或核准文件审定内容运营;未取得相关无效许可或核准文件的,不得运营)、电子专业设备、测试仪器;机械(不含工商登记前置审批事项)加工(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)”。其现实节制报酬张中能、郭梅兰佳耦,与本公司为统一现实节制人。因而长江机械为本公司联系关系方。

  4、韶关市山城水都建筑工程无限公司(以下简称“韶关山城水都建筑”)

  韶关山城水都建筑是2016年4月21日在韶关市工商行政办理局注册成立的无限义务公司,注册本钱1,000万元人民币,注册地为韶关市武江区武将科技工业园韶关市光华机电五金商贸城C2幢284、285号商铺,主停业务范畴为“衡宇建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑装修粉饰工程专业承包;水利水电工程施工总承包;公路工程施工总承包;城市及道路照明工程专业承包;土石方工程专业承包;桥梁工程专业承包;地道工程专业承包;公路路基工程专业承包;地基与根本工程专业承包;混凝土预制构件专业承包;建筑智能化工程专业承包;管道工程专业承包。”因韶关山城水都建筑系公司控股股东深圳东阳光实业的受托办理企业,因而其为公司联系关系方。

  5、宜昌东阳光火力发电无限公司(以下简称“火力发电公司”)

  火力发电公司是2006年12月15日在宜都会工商行政办理局注册成立的无限义务公司,注册本钱为113,275万元人民币,注册地为宜都会枝城镇楼子河村。主停业务范畴为:“火力发电,出产、发卖蒸汽(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营)。”其现实节制报酬张中能、郭梅兰佳耦,与本公司为统一现实节制人。因而火力发电公司为本公司联系关系方。

  6、宜都山城水都建筑工程无限公司(以下简称“山城水都建筑工程“)

  山城水都建筑工程是2004年5月13日在宜都会工商行政办理局注册成立的无限义务公司,注册本钱4200万人民币,注册地为宜都会东阳光工业园。主停业务范畴为“衔接土木匠程、管道设备安装工程、粉饰装修工程、园林绿化工程的设想与施工”。因山城水都建筑工程系公司控股股东深圳东阳光实业的受托办理企业,因而其为公司联系关系方。

  7、乳源阳之光铝业成长无限公司(以下简称“阳之光铝业“)

  阳之光铝业是1998年6月26日在广东省韶关市工商行政办理局注册成立的无限义务公司,注册本钱176015万人民币,注册地为广东省乳源县民族经济开辟区。主停业务范畴为“出产运营机械设备、机械产物。处置医药、化学、消息、设备机械、智能机械、电子材料范畴的手艺征询、手艺办事、手艺开辟、手艺让渡(运营范畴不涉及国度划定实施的外商投资准入出格办理办法)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)”。阳之光铝业为公司股东,因而按照从严准绳,将其定义为公司联系关系方。

  8、宜昌东阳光药业股份无限公司(以下简称“宜昌东阳光药业“)

  宜昌东阳光药业是2004年1月12日在湖北省市场监视办理局注册成立的股份无限公司,注册本钱72000万人民币,注册地为湖北省宜昌宜都会滨江路62号。主停业务范畴为研制、出产、发卖医用辅料、医用包材、医用器械、添加剂、原料药、仿制药、首仿药、生物药、新药(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。宜昌东阳光药业为公司控股股东深圳东阳光现实节制的企业,因而将其定义为公司联系关系方。

  三、联系关系买卖次要内容和订价政策

  联系关系买卖的次要买卖内容为:联系关系方自备电厂供电供汽买卖;联系关系发为公司及部属子公司供给产物或办事;为联系关系方供给包装印刷及产物等办事;联系关系方工程公司供给厂房建筑维修和道路扶植备工办事等。

  订价政策:联系关系买卖的价钱遵照公允、公道、公开和志愿、平等互利的准绳。供电电价基于宜昌市物价局2011年1月19日下发的《市物价局关于宜昌东阳光火力发电无限公司直供区内供电价钱的复函》,公司向联系关系方宜昌东阳光火力发电无限公司所采购电力的年度结算单价为每年1月湖北省燃煤发电企业上彀标杆电价80%,且年度中结算单价不再做调整;其余订价准绳包罗市场价、和谈价和成本加成价三种订价准绳订价。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  按照公司的一般运营需要,本着必需、合理和劣势互补的准绳,公司与联系关系方的联系关系买卖是包管公司出产运营的一般营业往来,对公司的出产运营是有益的,不会对公司的运营功效和财政情况发生晦气影响,不会损害公司或中小股东的好处。

  五、联系关系买卖和谈签订环境

  公司控股子公司与响应联系关系方就上述联系关系买卖业已签订了书面合同。

  六、备查文件目次

  1、公司第十届董事会第九次会议决议

  2、独立董事看法

  3、公司控股子公司与响应联系关系方签订的书面合同

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●委托理财受托方:银行

  ●委托理财金额:不跨越16亿元人民币

  ●委托理财投资类型:低风险银行理财富物

  ●委托理财刻日:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内无效

  一、委托理财概述

  为提高资金利用效率和收益程度,广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”)及公司部属子公司拟用闲置自有资金择机采办低风险、短期的银行理财富物。委托理财金额不跨越16亿元人民币,在上述额度范畴内,资金可滚动利用。用于采办理财富物的资金仅限于公司的阶段性闲置资金。

  本次理财事项尚未签订合同(或和谈),本公司与拟采办理财富物的银行之间不具有联系关系关系,本委托理财不形成联系关系买卖。

  公司于2019年3月27日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的议案》,在包管公司一般运营所需流动资金的环境下,将阶段性闲置自有资金,投资于平安性、流动性较高的短期理财富物,有益于提高资金利用效率和收益,有益于维护公司及全体股东的好处。该议案尚需提交股东大会审议。

  二、对公司日常运营的影响

  公司及公司子公司投资低风险理财富物所利用的资金为阶段性闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主停业务的一般展开。公司目前财政情况稳健,响应资金的利用不会影响日常营业的成长,且有益于提高闲置自有资金的利用效率,添加公司的收益。

  三、公司采纳的风险节制办法

  公司采办标的为保本型短期银行理财富物,未用于证券投资,也未采办以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财富物,风险可控。

  公司董事会授权公司办理层放置相关人员对理财富物进行预估和预测,采办 后及时阐发和监控理财富物投向、项目进展环境,如评估发觉具有可能影响公司 资金平安的风险峻素,将及时采纳响应的办法,节制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专 业机构进行审计。

  公司财政部成立台账对短期理财富物进行办理,成立健全会计账目,做好资 金利用的账务核算工作。

  公司投资参与人员负有保密权利,不该将相关消息向任何第三方透露,公司 投资参与人员及其他知恋人员不该与公司投资不异的理财富物。

  为进一步加强和规范公司的委托理财营业的办理,公司制定了《委托理财营业操作指引》、《委托理财营业办理轨制》,划定具体的操作权限和营业流程,以及审批权限与决策法式、日常办理与演讲轨制,明白风险节制和消息披露等方面的要求。

  四、独立董事看法

  按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等划定,公司独立董事针对公司第十届董事会第九次会议议案《关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的议案》颁发独立看法如下:

  经审查,公司及公司部属子公司拟采办的低风险理财富物不属于风险投资,在确保不影响公司及公司子公司一般出产运营和包管资金平安的前提下,采办低风险银行理财富物,有益于在节制风险前提下提高资金利用效率和收益,不会对公司的一般出产运营办理形成晦气影响,合适公司和全体股东的好处,不具有损害中小股东好处的环境。因而,同意公司及公司子公司利用自有闲置资金在不跨越人民币16亿元范畴内滚动利用,采办低风险的银行理财富物,刻日自公司2018年年度股东大会会议审议通过之日起一年内无效。同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于2019年度开展单据池营业的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于2019年度开展单据池营业的议案》。具体内容如下:

  一、单据池营业环境概述

  (一)营业概述

  单据池营业是合作银行为满足企业对所持有的贸易汇票进行同一办理、统筹利用的需求,向企业供给的集单据托管和托收、单据质押池融资、单据贴现、单据代办署理查询、营业统计等功能于一体的单据分析办理办事。

  公司及归并范畴内子公司能够在各自质押额度范畴内开展融资营业,当自有质押额度不克不及满足利用时,可申请占用单据池内其他成员单元的质押额度。质押单据到期后存入包管金账户,与质押单据配合构成质押/担保额度,额度可滚动利用,包管金余额可用新的单据置换。

  (二)营业实施主体

  本公司及归并报表范畴内的子公司。

  (三)合作银行

  拟开展单据池营业的合作银行为国内资信较好的贸易银行,具体合作银行由股东大会授权公司办理层按照贸易银行营业范畴、天分环境、单据池办事能力等分析要素选择。

  (四)实施刻日

  上述单据池营业的实施刻日为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  (五)实施额度

  公司及归并范畴内子公司共享最高额不跨越30亿元的单据池额度,即用于与所有合作银行开展单据池营业的质押、典质的单据累计即期余额不跨越人民币30亿元。在上述额度及营业刻日内,可轮回滚动利用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司办理层按照公司及归并范畴内子公司的运营需要确定。

  二、开展单据池营业的目标

  (一)通过开展单据池营业,公司将收到的单据同一存入合作银行进行集中办理,由银行代为打点保管、托收等营业,能够削减公司单据办理的成本,降低收到伪钞、瑕疵票等非常单据的风险;

  (二)单据池营业的开展能实现公司内部单据的同一办理和统筹利用,有益于处理公司与子公司之间单据供需不服衡的问题,激活单据的时间价值,全面盘活单据资本;

  (三)公司能够操纵单据池提高融资矫捷度,将尚未到期的存量单据用作质押开具不跨越质押金额的单据,用于领取日常运营发生的款子,有益于削减货泉资金占用,提高流动资产的利用效率,实现股东权益最大化;

  (四)单据池营业能够将公司的应收单据和待开对付单据统筹备理,削减公司资金占用,优化财政布局,提高资金操纵率。

  三、单据池营业的风险和风险节制

  (一)流动性风险

  公司开展单据池营业,需在合作银行开立单据池质押融资营业专项包管金账户,作为单据池项下质押单据到期托收回款的入账账户。应收单据和对付单据的到期日期不分歧的环境会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具贸易汇票的包管金账户,对公司资金的流动性有必然影响。

  风险节制办法:公司能够通过用新收单据入池置换包管金体例解除这一影响,资金流动性风险可控。

  (二)担保风险

  公司以进入单据池的单据作质押,向合作银行申请开具单据用于领取供应商货款等日常运营发生的款子,跟着质押单据的到期,打点托收解付,若单据到期不克不及一般托收,所质押担保的单据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险节制办法:公司与合作银行开展单据池营业后,公司将放置专人与合作银行对接,成立单据池台账跟踪办理,及时领会到期单据托收解付环境和放置公司新收单据入池,包管入池单据的平安性和流动性。

  四、决策法式和组织实施

  (一)在上述额度及营业刻日内,提请股东大会授权公司办理层行使具体操作的决策权并签订相关合划一法令文件,包罗但不限于选择及格的贸易银行、确定公司和归并范畴内子公司能够利用的单据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

  (二)授权公司财政部分担任组织实施单据池营业,并及时阐发和跟踪单据池营业进展环境,如发觉或判断有晦气要素,及时采纳响应办法,节制风险,并及时向董事会演讲;

  (三)公司内部审计部分担任对单据池营业的开展环境进行审计和监视;

  (四)独立董事、监事会有权对公司单据池营业的具体环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构进行审计。

  五、审议环境

  (一)第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了该项议案;

  (二)独立董事对该事项颁发了独立看法,认为:公司开展单据池营业,有益于削减公司单据办理的成本,全面盘活单据资本,削减货泉资金占用,提高流动资产的利用效率,有益于实现股东权益最大化。同意将该议案提交股东大会审议。

  (三)该事项还需提交股东大会审议。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事肖前进先生的告退演讲,肖前进先生因个分缘由申请辞去公司第十届监事会监事的职务,告退申请自送达监事会之日生效。肖前进先生的告退未导致公司监事会成员低于监事会法定最低人数,不会影响公司监事会的一般运作。

  为进一步提高监事会运作效率,优化管理布局,公司于2019年3月27日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》,拟将公司监事会成员由5名调整为3名,并按照相关划定对《公司章程》作出修订,具体环境如下:

  一、修订《公司章程》的具体内容

  修订前内容:

  第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事构成,监事会设主席1人,能够设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过对折选举发生。监事会主席召集和掌管监事会会议;监事会主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和掌管监事会会议;监事会副主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中股东代表3名,公司职工代表2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生。

  修订后内容:

  第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事构成,监事会设主席1人,能够设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过对折选举发生。监事会主席召集和掌管监事会会议;监事会主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和掌管监事会会议;监事会副主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中股东代表1名,公司职工代表2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生。

  除上述条目外其他不变。

  上述修订尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会打点相关工商变动登记等事宜。

  二、本次调整监事会成员人数对公司的影响

  公司本次调整监事会成员人数系基于公司现实管理运作需求,有益于提高监事会运作效率,优化公司管理布局。下调后监事会成员人数形成合适《公司法》等法令律例的要求,不具有损害公司和全体股东好处的景象。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于董事会审议变动证券简称的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●变动后的    证券简称:东阳光

  ●公司证券代码不变,为“600673”

  一、公司董事会审议变动    证券简称的环境

  广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开公司第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变动公司    证券简称的议案》,同意将公司    证券简称由“东阳光科”变动为“东阳光”,公司全称及证券代码连结不变。

  二、变动    证券简称的来由

  公司原主停业务次要为铝箔制造加工业,跟着时间推移和公司实践,进一步衍生和细化为电子新材料、合金材料、及化工产物。同时,公司于2018年8月完成了刊行股份采办资产的严重资产重组事项,医药制造公司宜昌东阳光长江药业股份无限公司(以下简称“东阳光药”)成为公司控股子公司,公司通过控股东阳光药进入医药制造范畴,财产结构更趋多元化,目前公司的主停业务涵盖了电子新材料、合金材料、化工产物及医药制造范畴。

  因而,公司当前成长计谋、主停业务已发生了严重改变,主停业务和财产结构愈加趋势多元化,计谋地位向控股型平台改变,现有    证券简称已不克不及顺应公司的成长示状和计谋规划,为明白公司的计谋定位,公司拟变动    证券简称为“东阳光”。

  三、变动    证券简称的风险提醒

  本次    证券简称的变动合适公司现实环境及成长计谋,合适公司及其全体股东的好处,公司不具有操纵变动    证券简称影响公司股价、误导投资者的景象。

  本次变动    证券简称事项尚需向上海证券买卖所申请,并经上海证券买卖所核准后方可实施,敬请投资者留意风险。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

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  关于会计政策变动的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 本次会计政策变动对公司财政情况、运营功效和现金流量不产影响。

  一、会计政策变动概述

  1、2018 年 6 月 15 日,财务部公布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号),要求施行企业会计原则的非金融企业按照修订后的一般企业财政报表格局编制财政报表。

  2、财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》、《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》、《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。

  3、财务部于 2017 年连续修订并发布了《企业会计原则第 22 号——金融东西确认和计量》《企业会计原则第 23 号——金融资产转移》《企业会计原则第 24 号——套期会计》《企业会计原则第 37 号——金融东西列报》等四项金融东西相关的会计原则,自 2018 年 1 月 1 日起在境表里同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财政演讲原则或企业会计原则编制财政演讲的企业施行,自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

  按照上述会计原则的修订及施行刻日要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从 2019 年 1 月 1 日起起头施行。

  2019年3月27日,公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议,别离审议并通过了《关于会计政策变动的议案》,公司独立董事对此颁发了独立看法。本次会计政策变动无需提交股东大会审议核准。

  二、本次会计政策变动具体环境及对公司的影响

  1、公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。2017年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  [注]:将现实收到的与资产相关的当局补助41,913,408.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资勾当相关的现金”调整为“收到其他与运营勾当相关的现金”。

  2、 财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》 《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》 《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  3、新金融东西原则修订内容次要包罗:金融资产分类变动为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值预备计提由“已发生丧失法”改为“预期丧失法”。套期会计方面扩大了合适前提的被套期项目和套期东西范畴,以定性的套期无效性要求代替定量要求,引入套期关系 “再均衡”机制。按金融东西披露要求响应调整。

  公司将自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融东西原则。按照新金融东西原则中跟尾划定相关要求,公司不合错误比力财政报表进行追溯调整,新旧原则转换累计影响成果仅对期初留存收益或其他分析收益进行调整。施行上述新原则估计不会对公司财政报表发生严重影响。

  三、独立董事、监事会看法

  独立董事认为:公司本次会计政策变动是按照财务部新公布或修订的企业会计具体原则进行的变动和调整。变动后的会计政策合适财务部、中国证监会和上海证券买卖所等相关划定,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,本次会计政策变动决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定,不具有损害股东出格是中小股东好处景象。同意公司本次会计政策变动。

  监事会认为:公司本次会计政策变动是按照财务部修订或新公布的会计原则具体原则进行的合理变动和调整,可以或许愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不具有损害公司好处及中小股东合法权益的环境。同意公司此次会计政策变动。

  四、备查文件

  (一)公司第十届董事会第九次会议决议;

  (二)公司第十届监事会第六次会议决议;

  (三)独立董事看法。

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  关于部属子公司开展售后回租融资租赁营业并对其供给

  包管担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务

  主要内容提醒:

  ●买卖概况:广东东阳光科技控股股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司拟以自有的部门出产设备以售后回租体例向广西融资租赁无限公司开展金额为0.6亿元的融资租赁营业合作;部属子公司乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司拟将自有的部门出产设备和钢构厂房以售后回租体例向广州万宝融资租赁无限公司开展金额为0.5亿元的融资租赁营业合作

  ●被担保人名称:乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司(以下简称“乳源化成箔公司”);乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司(以下简称“高纯新材料公司”)。

  ●本次担保金额及现实为其供给的担保余额:本次公司为乳源化成箔公司供给的担保金额为0.6亿元;为高纯新材料公司供给的担保金额为0.5亿元。截至目前,本公司现实为乳源化成箔公司供给的担保余额为5.99亿元,现实为高纯新材料公司供给的担保余额为0亿元。

  ●本次担保能否有反担保:无;

  ●对外担保过期的累计数量:截至本通知布告日止,公司无过期对外担保;

  ●履行决策法式:该议案曾经公司第十届董事会第九次会议审议通过。本次担保属于公司《关于2019年度公司为控股子公司供给担保额度的议案》的担保额度范畴内,本次担保额度需经股东大会审议通过《关于2019年度公司为控股子公司供给担保额度的议案》。

  一、买卖概述

  为满足日常出产运营需要,公司部属子公司乳源化成箔公司拟将自有的部门出产设备以售后回租体例向广西融资租赁无限公司别离开展金额为0.6亿元的融资租赁营业合作,刻日为5年,上述融资合作同时由公司供给连带包管担保。部属子公司高纯新材料公司拟将自有的部门出产设备和钢构厂房以售后回租体例向广州万宝融资租赁无限公司开展金额为0.5亿元的融资租赁营业合作,刻日为3年,上述融资合作同时由公司供给连带包管担保。

  本次担保属于公司《关于2019年度公司为控股子公司供给担保额度的议案》的担保额度范畴内,本次担保额度需经股东大会审议通过《关于2019年度公司为控股子公司供给担保额度的议案》。

  本次合作不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、买卖对方环境引见

  (一)广西融资租赁无限公司

  地点地:广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座46楼

  法定代表人:林青

  联系关系关系:广西融资租赁无限公司与公司及公司控股股东无联系关系关系。

  (二)广州万宝融资租赁无限公司

  地点地:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G4751

  法定代表人:易晓明

  联系关系关系:广州万宝融资租赁无限公司与公司及公司控股股东无联系关系关系。

  三、买卖标的根基环境

  (一)乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司部门出产设备

  1、类别:固定资产

  2、权属:乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司

  3、地点地:广东省韶关市

  4、资产价值:涉及出产设备评估净值合计不跨越人民币0.6亿元,以现实让渡设备价值为准。

  (二)乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司部门出产设备和钢构厂房

  1、类别:固定资产

  2、权属:乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司

  3、地点地:广东省韶光市

  4、资产价值:涉及资产评估净值合计不跨越人民币0.5亿元,以现实让渡设备价值为准。

  四、买卖合同的次要内容

  (一)乳源化成箔公司

  1、租赁物:乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司部门出产设备

  2、承租人:乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司部门出产设备

  3、租赁体例:售后回租,承租人以回租利用、筹措资金为目标,以售后回租体例向广西融资租赁无限公司让渡租赁设备。租赁期届满,广西融资租赁无限公司在确认承租人已付清房钱等全数款子后,租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币1000元的表面货价留购。

  4、融资金额:最高合计不跨越0.6亿元人民币

  5、租赁刻日: 自起租之日起60个月

  6、房钱及领取体例:

  具体以租赁合同为准。

  7、年租息率:按市场利率

  8、担保体例:由广东东阳光科技控股股份无限公司对租赁合同项下的全数债权供给连带义务担保。

  9、租赁物所有权:在租赁期间租赁物所有权归广西融资租赁无限公司。

  (二)高纯新材料公司

  1、租赁物:乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司部门出产设备和钢构厂房

  2、承租人:乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司

  3、租赁体例:售后回租,承租人以回租利用、筹措资金为目标,以售后回租体例向广州万宝融资租赁无限公司让渡租赁设备。租赁期届满,广州万宝融资租赁无限公司在确认承租人已付清房钱等全数款子后,租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币1元的表面货价留购。

  4、融资金额:最高合计不跨越0.5亿元人民币

  5、租赁刻日: 自起租之日起36个月

  6、房钱及领取体例:

  具体以租赁合同为准。

  7、年租息率:按市场利率

  8、担保体例:由广东东阳光科技控股股份无限公司对租赁合同项下的全数债权供给连带义务担保。

  9、租赁物所有权:在租赁期间租赁物所有权归广州万宝融资租赁无限公司。

  五、被担保方根基环境

  1、乳源瑶族自治县东阳光化成箔无限公司

  法定代表人:卢建权

  注册本钱:人民币16396.26万元

  注册地址:乳源县开辟区

  运营范畴:研发、出产、发卖全系列侵蚀箔、化成箔、农用硝酸铵钙产物;“三废”分析收受接管操纵;电力供应;货色及手艺进出口

  公司2018岁暮资产总额229,839.88万元、欠债总额148,611.03万元、归属于母公司所有者权益合计81,228.85万元,2018年度实现停业收入185,549.77万元、利润总额36,981.15万元、归属于母公司所有者的净利润33,603.88万元。

  2、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料无限公司

  法定代表人:蒋文华

  注册本钱:人民币5000万元

  注册地址:乳源县乳城镇开辟区乳源县东阳光磁性材料无限公司206室

  运营范畴:出产、研发、发卖精铝产物。货色及手艺进出口。

  公司2018岁暮资产总额15,096.71万元、欠债总额14,382.04万元、归属于母公司所有者权益合计714.67万元,2018年度实现停业收入27,582.88万元、利润总额858.67万元、归属于母公司所有者的净利润730.09万元。

  六、董事会看法

  全体董事分歧认为:本次融资租赁营业有益于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道,优化筹资布局,有益于进一步加强公司市场所作力,鞭策公司持续、快速、健康成长。被担保子公司具备优良的偿债能力,担保风险小,公司将通过担保办理、加强财政内部节制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运转,强化担保办理来确保对公司及子公司的出产运营不会发生晦气影响。

  七、累计担保数额

  截至目前,公司(包罗部属子公司)对控股子公司供给的担保总额为39.79亿元,占本公司2018年度经审计净资产的58.51%。本公司无过期对外担保。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2019年4月18日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2019年4月18日  上午10点00分

  召开地址:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年4月18日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案曾经公司于2019年3月27日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券买卖所网站上发布的通知布告。

  2、 出格决议议案:议案9、议案12

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:议案1-13

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的联系关系股东名称:深圳市东阳光实业成长无限公司、宜昌东阳光药业股份无限公司、乳源阳之光铝业成长无限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业办理无限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一)登记手续

  出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代办署理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东能够信函或传真体例登记。

  (二)登记地址

  广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

  (三)登记时间

  (四)联系体例

  联系人:王文钧先生、邓玮琳密斯;

  六、 其他事项

  与会股东食宿和交通费自理。

  广东东阳光科技控股股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  ● 报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  广东东阳光科技控股股份无限公司:

  兹委托         先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号:  受托人身份证号:

  委托日期:年   月   日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

  广东东阳光科技控股股份无限公司

  第十届监事会第六次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2019年3月27日,公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十届监事会第六次会议,监事吕文进、周晓军、李宝良、肖前进到会。会议合适《公司法》及《公司章程》划定。

  会议由监事吕文进掌管。经与会监事审议,构成如下决议:

  一、审议通过了《公司2018年度演讲及摘要》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  1、年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、公司年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面实在地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项;

  3、未发觉参与年度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  4、该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2018年度监事会工作演讲》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2018年度财政决算演讲》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于2018年度利润分派的预案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  监事会分歧认为,公司2018度的利润分派预案是在充实考虑公司将来现金流情况以及回购股份资金需求等要素后作出的,兼顾公司持续成长与股东报答的需求,留存的未分派利润将用于公司回购股份以及日常出产运营,合适公司分红政策,不具有违反法令律例以及公司章程的环境。

  五、审议通过了《关于2019年度联系关系买卖估计的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  1、公司2019年度联系关系买卖估计订价公允、合理,没有损害公司和其他股东的好处;

  2、联系关系董事在审议本联系关系买卖议案时回避了表决,董事会审议法式合适相关法令、律例以及《公司章程》和《公司联系关系买卖决策轨制》的划定。

  因为联系关系买卖涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《股东大会议事法则》等相关划定,此次买卖尚需获得股东大会通过方能生效。

  六、审议通过了《关于公司资金占用环境申明的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  七、审议通过了《关于公司2018年度内部节制自我评价演讲的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  八、审议通过了《关于2019年度利用闲置自有资金采办银行理财富物的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  为提高资金利用效率和收益程度,公司及部属子公司在包管公司一般运营所需流动资金的环境下,拟用闲置自有资金择机采办低风险、短期的银行理财富物。委托理财金额不跨越人民币16亿元,在上述额度范畴内,资金可滚动合用。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于2019年度开展单据池营业的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  公司及归并范畴内子公司共享最高额不跨越30亿元的单据池额度,即用于与所有合作银行开展单据池营业的质押、典质的单据累计即期余额不跨越人民币30亿元。在上述额度及营业刻日内,可轮回滚动利用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司办理层按照公司及归并范畴内子公司的运营需要确定。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于会计政策变动的议案》(4票同意、0票否决、0票弃权);

  公司本次会计政策变动是按照财务部修订或新公布的会计原则具体原则进行的合理变动和调整,可以或许愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,不具有损害公司好处及中小股东合法权益的环境。同意公司此次会计政策变动。

  十一、审议通过了《关于2018年运作环境颁发审核看法》(4票同意、0票否决、0票弃权)

  按照公司2018年运转环境,监事会颁发如下审核看法:

  (一)监事会对公司依法运作环境的独立看法

  公司2018年度可以或许严酷按照《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例及股东大会的决议的要求规范运作,当真履行了各项决议,其决策法式合适《公司法》和《公司章程》的划定。运营决策科学合理,成立了较为完美的内部办理和内部节制轨制,成立了优良的内控机制。公司董事和高级办理人员勤奋尽职、清廉自律、遵纪守法,严酷施行股东大会和董事会的决议,未发觉有违反法令、律例、《公司章程》或损害公司好处的行为。

  (二)监事会对查抄公司财政环境的独立看法

  监事会当真查抄了公司资产、财政情况和会计材料,认为公司能严酷施行国度会计律例、会计原则和会计轨制,具有健全的内部财政办理系统和办理轨制,财政办理较为规范。

  (三)监事会对公司比来一次募集资金现实投入环境的独立看法

  公司严酷按照修订后的《公司募集资金办理法子》的划定,规范和合理地利用募集资金,不具有违规利用募集资金环境。

  (四)监事会对公司收购、出售资产环境的独立看法

  2018年公司完成了严重资产重组,刊行股份采办了东阳光药50.04%的股权,公司由此进入医药制造范畴。本次采办股权扩展了公司运营范畴,加强了公司的合作力。此外,公司控股子公司向广东东阳光药业无限公司以50,520万元收购其研发的六个仿制药产物的手艺、出产批件所有权及发卖权,丰硕产物品种,可进一步提拔市场所作力。

  收购与出售资产的行为合适公司好处,未发觉违规及损害中小股东好处事宜。

  (五)监事会对公司联系关系买卖环境的独立看法

  公司2018年度发生的联系关系买卖合法、公允、公道,联系关系买卖价钱合理,公司董事会、股东大会审议联系关系买卖的表决法式合适相关律例和《公司章程》划定,联系关系董事、联系关系股东回避表决,独立董事充实阐扬在联系关系买卖决策、监视方面的职责和感化,对公司联系关系买卖颁发独立看法。同时,公司严酷按照证监会和买卖所要求当真履行响应的消息披露权利,充实披露相关联系关系买卖消息,包管联系关系买卖的公允性和买卖行为的通明度。公司的联系关系买卖没有发生损害公司好处和中小股东好处的环境。

  广东东阳光科技控股股份无限公司监事会

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